2018-03-26 21:34:00

誉满国际(用桩支撑)爱好有限公司(「本公司」,连同它的相干公司统称为GROU,从2018年3月26日起:

(i) 吴国荣教员(吴教员)被任为使失效董事兼董事长。;及

(ii) 马佳琪教员(马教员)被任为孤独非使失效董事。,董事会审计手续费状、薪酬手续费状会员(「薪酬手续费状」)及。

下载吴教员和马教员的简历:

使失效董事

吴教员,51岁,对毕业班学生围攻者,有20年由于实在及股票覆盖亲身参与。吴教员喜爱公益事业。,相称香港政府什么价钱手续费状的会员,包罗荃湾耐火手续费状及社会福利署。吴教员还路肩过数个感化工作有组织的的会员。,东华第三大院、仁济旅客招待所,现为香港灣仔區协会爱好有限公司董事长。、香港岛社会效劳地基副主席、湾仔中西部工商联副会长,香港CPA调查团会员。

吴教员一向路肩以下公司的董事:

(i) 巴付辛(香港)爱好有限公司,香港创办的人称代名词爱好有限公司,已於二零一七年绿枝花枝六日思考公司条例(香港立法第622章)第751条以取消表明方法遣散;

(ii) 香港奇纳商会爱好有限公司,香港创办的人称代名词爱好有限公司,已於二零一五年进行曲惊爆十三天思考公司条例(香港立法第622章)第751条以取消表明方法遣散;

(iii) Shengshi爱好有限公司,香港创办的人称代名词爱好有限公司,已於二零一岁杏月如月十八日思考於二零一四年进行曲三新来失效之公司条例(香港立法第32章)第291AA条以取消表明方法遣散;及

(四) Huafang(用桩支撑)爱好有限公司,香港创办的人称代名词爱好有限公司,已於二零一四年杏月如月十四的记号日思考於二零一四年进行曲三新来失效之公司条例(香港立法第32章)第291AA条以取消表明方法遣散。

据吴教员了解,巴付辛(香港)爱好有限公司、香港奇纳商会爱好有限公司、Shengshi爱好有限公司及Huafang(用桩支撑)爱好有限公司均从未营业一三国际相称不营运,有还债债项的最大限度的还债债项。

吴教员与本公司已订立年期从2018年3月26日起计连续岁之手续费函,除非反正有一体月书面形式告发判决无效少许表明;吴教员须思考本公司有组织的规章细则(「有组织的规章细则」)及香港结合交换爱好有限公司GEM(「GEM」)保释金上市判定(「GEM上市判定」)退任及入选复职。思考一封合同,吴教员认可不付酬就被任。。

宣布日期,思考香港法的第五百向着炮火章,保释金交易的第十五使成比例。,吴教员被以为是一家全资公司,NeUMARKT。 Investments 爱好有限公司设想991,689,459首都的公司爱好(占本公司於本公报日期之已发行爱好总额约)中自己的事物权利。

除本公报之日外,除显露外,吴教员(i)在过来三年未必於爱好在香港或海内少许保释金需求上市之另一个股票上市的公司路肩少许另一个首要手续费及资历或董事责任;(ii)未必於本公司或本使成群另一个会员公司路肩少许代客买卖;(iii)与本公司少许董事、高级管理人员、首要成为搭档或用桩支撑成为搭档(具有GEM上市判定让步该等语词的涵义)概无少许相干;及(四)概无於本公司或其少许联合法团(解释见保释金及将来时的条例第XV部)之爱好、相干爱好或债务证中自己的事物少许权利或淡仓(该两个语词均具有GEM上市判定让步的涵义)。

除上一篇文字的显露者外,概无另一个材料须思考GEM上市判定第(2)(h)条至第(2)(v)条显露或涉及手续费吴教员之少许另一个布置好的东西须提请本公司成为搭档注意到。

孤独非使失效董事

马教员,37岁,设想信誉报告和信息系统布道。马教员是香港报告师财团的会员。。他也香港特许大臣之职和《许可证》的会员。。10年由于审计及报告经商工作亲身参与,丰富的的财务和公司大臣效劳亲身参与。。马教员现时是跑车挡杆用桩支撑爱好有限公司(证券代码):622,股票上市的实用的孤独非使失效董事。马教员曾是一家人称代名词覆盖公司的董事。,公司首要搞香港和美国的保释金覆盖事情。。2013至2015年间,他还路肩了一家夸大地相信公司的董事。,监视总数相信事情。

马教员与本公司已订立年期从2018年3月26日起计连续岁之手续费函,除非反正有一体月书面形式告发判决无效少许表明;马教员须思考有组织的规章细则及GEM上市判定退任及入选复职。思考一封合同,马教员每年可得到240的赏金。,000香港元,这是董事会思考RE的提议确定的。,这是咱们公司亲身参与的引用。、作用和需求现势。

除本公报之日外,除显露外,马教员(i)概无於本公司或其少许联合法团(解释见保释金及将来时的条例第XV部)之爱好、相干爱好或债务证中自己的事物少许权利或淡仓(该两个语词均具有GEM上市判定让步的涵义);(ii)在过来三年未必於爱好在香港或海内少许保释金需求上市之另一个股票上市的公司路肩少许另一个首要手续费及资历或董事责任;(iii)未必於本公司或本使成群另一个会员公司路肩少许代客买卖;及(四)与本公司少许董事、高级管理人员、首要成为搭档或用桩支撑成为搭档(具有GEM上市判定让步该等语词的涵义)概无少许相干。

除上一篇文字的显露者外,概无另一个材料须思考GEM上市判定第(2)(h)条至第(2)(v)条显露或涉及手续费马教员之少许另一个布置好的东西须提请本公司成为搭档注意到。

咱们愿借此机会迎将吴教员和马教员偶遇B。。

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